[董事会]丽江旅游(002033)第三届董事会第二十六次会议决议公告

时间:2019-07-09 11:02 来源:网络整理 作者:admin

时期:2010年05月19日 01:03:59 奇纳金融网

丽江玉龙旅行均摊有限公司

第三届董事会以第二位十六次接触终结公报

公司及各种的董事使发誓保证、精确和完整性,广播员的虚伪记载、对给错误的劝告性说起或有意义的减少承当协同责任。

丽江玉龙旅行均摊有限公司(以下略号“本公司”或 “公司”)第三届董事会以第二位十六次接触于2010年5月13日以通感方法收回预告,于2010年5月18日以现场公认的方法在丽江和府王冠假日酒店接触室传唤,9名董事应列席接触,8名董事自己,陈芳导演书面形式付托何锡文导演列席并行使。列席接触的各种的董事协同名字刘某董事。,公司监事、高级应付人员列席接触。选民人数和董事会接触传唤健康状况、检阅顺序适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。接触由各种的董事公认。,一致经过了以下终结:

1、允许9票、0票支持、以0票弃权经过在附近的由舆论决定公司董事长的打手势。董事的由舆论决定和第三任董事会主席的引见;

2、允许9票、0票支持、经过《在附近的0票弃权修正公司条例的打手势》。允许将公司条例第108条矫正如次::

原公司条例第一百零八条:董事会由九名董事结合。,内脏,孤独董事

名,一位主席,一位副主席。”

矫正如次:董事会由11名董事结合。,内脏四名是孤独董事,一位主席,一位副主席。”

该打手势需针对合伙大会考察。。

3、允许9票、0票支持、0票弃权经过《在附近的名字澳门银河官网为第三届董事会董事报考者的打手势》。允许名字澳门银河官网充当公司第三届董事会非孤独董事。

拉环葡萄汁在前一张 修正公司条例的打手势为。

4、允许9票、0票支持、0票弃权经过《在附近的传唤丽江玉龙旅行均摊有限公司2010年以第二位次暂时合伙大会的打手势》。2010年以第二位次暂时合伙大会预告详见公司于2010年5月19日在《奇纳证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网上所做的《丽江玉龙旅行均摊有限公司在附近的传唤2010

200年以第二位次暂时合伙大会预告。

特意地预告。

丽江玉龙旅行均摊有限公司

董 事 会

2010年5月19日

附件:

澳门银河官网医生简历:

澳门银河官网:1962年支持,硕士研究生学历,现视事于云南云南旅行投入均摊有限公司,奇纳籍。澳门银河官网医生1982年加入任务,历任深圳云兴修贸总店技术副厂长、海纳海陵租船契约商贸公司课题开展负责人、云南云南省开展投入公司产业应付部副负责人、投入二部负责人、云南云南投入用桩区分均摊均摊有限公司三名股权应付总负责人、云南云南旅行投入均摊有限公司总负责人。

澳门银河官网医生与丽江玉龙旅行均摊有限公司第三大合伙云南云南省旅行投入均摊有限公司有相干相干,自2008年12月起,澳门银河官网医生山肩云南云南省旅行投入均摊有限公司董事、总负责人。

澳门银河官网医生眼前未诈骗丽江玉龙旅行均摊有限公司均摊,未受到奇纳证监会或等等有关部门的处分或。

澳门银河官网医生新近五年在等等机构山肩董事、监事、非常好应付层健康状况:1、大理旅行圈子均摊有限公司董事长、董事;2、龙陵市邦拉格尚温泉均摊有限公司董事长、董事;3、云南云南毒气均摊均摊有限公司副董事长;4、云南云南数字电视均摊有限公司董事、副总负责人;5、云南云南表面暗淡的传媒开展均摊有限公司副董事长;6、武钢圈子昆明钢铁均摊有限公司监事;7、云南云南刺五加化工均摊有限公司董事;8、云南云南来自东方的煤电均摊有限公司监事;9、云南云南来自东方的罗平煤业均摊有限公司副董事长;10、云南云南城建投入均摊有限公司董事。

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