宝安鸿基地产集团股份有限公司股东股权质押公告

时间:2019-02-09 00:03 来源:网络整理 作者:admin

包装信号:000040 产权股票缩写词:宝安实际情形 公报号:2012-22号

宝安宏基实际情形部队共用共用有限公司

合股股权质押公报

公司和董事会参谋确保A的忠实。、严格与完整无缺的性,没虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地降落。

本公司于2012年6月26日接到公司第一位大合股柴纳宝安部队界分共用有限公司(以下缩写词“中宝界分”)的来鸿,中宝界分将同意90的共用。,000,000家股权公司无限期的传播股,每45个,000,000股分别质押给保障安全的托管有限责任公司和上海爱建托管有限责任公司,进行托管融资,质押记录日为2012年6月21日。,质押条款为18个月。。上述的股权质押记录相互关系过程已于2012年6月25日在柴纳包装记录结算有限责任公司深圳分行惠顾使完满。”

表现保留或保存时用新来,柴纳宝藏界分富国该公司92的共用。,962,319股,占公司总资本化的19.80%,大约接纳的90。,000,000股,占公司总资本化的19.17%。

特殊地圆形的

宝安宏基实际情形部队共用共用有限董事会

两个6月27日本人或两个

包装信号:000040 包装缩写词:宝安实际情形 公报号:2012-23

宝安宏基实际情形部队共用共用有限公司

2011年度合股大会结果公报

公司和董事会的领地身体部位都确保了我的忠实。、严格与完整无缺的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地降落。

一、 要紧促使:

1、合股大会没增添。、变换、拒付票据。

2、这次国会的圆形的于2012年6月6日号。。

3、这次国会本题及已在2012年6月6日的《柴纳包装报》、包装时报和www. CNNFo.com 演示。

二、 国会传唤:

1、2011年度合股大会工夫:2012年6月26日晚上9:00

2、国会使坐落在:深圳东门中路1011号鸿基大厦25楼国会室

3、搜集某事物文字:现场开票

4、搜集某事物人:董事会

5、现场演示者:董事会主席陈太全教练机

6、这次国会的传唤、依照公司条例和以此类推公司条例的规则传唤。

三、列席国会

列席此次国会的有7名合股和合股代表。,表现无效开票一份遗产的数量。 163,680,976 股,公司总开票权的34.86%。。

公司使相称董事、监事、资深的政府部门的和声明专门律师列席了国会。。

四、照顾和付诸表决提议:

合股大会是现场付诸表决。,思索了以下事项。:

1、董事会2011岁入

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

2、2011岁入及其摘要

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

3、公司财务发言2011

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

4、公司2011利润分派法案

2011的利润分派是经过现钞分派金分派的。,每股现钞分派金 0.03 元(含税)。

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

5、中西部及东部各州的县议会发言2011

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

6、调理公司高层政府部门的薪酬制作节目的提议

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

7、修正后的溶液应细说公司溶液的修正。 http://www.cninfo.com.cn)

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

8、约定2012年度审计单位的提议

公司续签了Ltd深圳彭城会计工作公司,作为公司2012年度财务发言审计工作,某年级的学生婚约,复核费为50万元人民币。。

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

9、2012年度心爱的把持审计单位的约定

公司吸引住深圳鹏城会计工作公司共用有限公司为公司2012年心爱的把持审计机构,某年级的学生婚约,复核费为10万元人民币。。

付诸表决奏效:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,

0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

10、董事会精选的法案

陈太全是由大会精选的发生的。、张宇新、陈果郭、澳门银河赌场、高文清、罗伟光、徐志新、陈炜强、西安梁法、邓元帆和以此类推十个人是第七届董事会的董事。,朝内的徐志鑫、陈炜强、西安梁法、邓元扇等四人造孤独董事(孤独董事供职资历和孤独性经深圳包装交易所复核无异议)。开票奏效如次。:

陈太全:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

张宇新:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

陈果郭:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

澳门银河赌场:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

高文清:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

罗伟光:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

徐志新:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

陈炜强:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

西安梁法:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

邓元扇:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

公职行政工作的代表的董事周未于2012年6月1精选的发生。。

11、中西部及东部各州的县议会总Election Bill

罗文化是由大会精选的发生的。、陈长华是C第七中西部及东部各州的县议会的监事,开票奏效如次。:

洛文化:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

陈长华:163,680,976股满意、喜欢,占列席合股付诸投票的100%。,0 产权股票支持,0 弃权共用,提议经过。

职员代表实行者Yu tomorrow由1尼克尔精选的发生。。

五、专门律师的法度反对:

1、法度公司名称:广东华商法度公司

2、专门律师姓名:铁山、方韦敏

3、结论性反对:宝安实际情形这次合股大会的搜集某事物、搜集某事物挨次、国会和搜集某事物人的资历、开票挨次等事项适合公司条例。、合股大会溶液及使关心规则,经过的结果是合法的。、无效。

六、备查贴纸:

1、2011年度合股大会结果

2、法度反对书

特殊地圆形的

宝安宏基实际情形部队共用共用有限董事会

二 0本人或两个6月27日

包装信号:000040 包装缩写词:宝安实际情形 公报号: 2012—24

宝安宏基实际情形部队共用共用有限公司

第七届董事会第一位次国会公报

公司和董事会的领地身体部位都确保了我的真实目录。、精确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地降落。

宝安宏基实际情形部队共用共用有限公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会第一位次国会于2012年6月26日午前10:30在深圳东门中路1011#鸿基大厦25楼国会室传唤,国会该当侍候11名董事的付诸表决。,11人有效地参加开票,依照使关心法度法规传唤国会。国会由董事陈太全教练机掌管,照顾并采用如下娱乐。:

一、大约精选的第七届董事会主席的提议

开票使习惯于:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

董事精选的,陈太全教练机占领公司第七届董事会董事长。

二、大约精选的第七届董事会副主席的提议;

开票使习惯于:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

董事精选的,澳门银河赌场教练机占领公司第七届董事会副董事长。

三、行政主管的约定娱乐;

开票使习惯于:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

鉴于董事长陈太全教练机的名字,约定周飞举止文雅且有教养的女子为行政主管。。

四、公司副总统的约定娱乐

开票使习惯于:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

据周飞行政主管名字,约定罗伟光、陈汉忠、沈淑江、杨子宁是公司的副总统。。

五、约定公司首座财务官的娱乐

开票使习惯于:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

据周飞行政主管名字,钟敏教练机被约定为公司的首座财务官。。

七、大约约定董事会书记的提议

开票使习惯于:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

鉴于董事长陈太全教练机的名字,吸引住沈淑江举止文雅且有教养的女子为董事会书记。

徐志鑫,第七个一组董事会的孤独董事、陈炜强、西安梁法、邓元扇就吸引住行政主管、副总统、财务总监、董事会书记资深的实行层的提议如次:

(1)审察上述的职员简历,我们家没显示证据公司溶液中在一种使习惯于。,前文行政工作的适合T规则的经营必要条件。

(2)上述的行政工作的的名字方法。、资历和吸引住挨次适合法度规则。。

(简历见相互关系行政工作的简历)

特殊地圆形的。

宝安宏基实际情形部队共用共用有限董事会

两个本人或两个6月27日

附件:相互关系行政工作的简历

相互关系行政工作的简历(按娱乐挨次)

(1)陈太全,男,生于1963年2月,实行工程研究生的。深圳人民检察院特殊代理人、广东省人民代表大会常务职业运动组织的行政管理员会、民建深圳委副用头顶、深圳人民代表大会常务职业运动组织的行政管理员会。忻城情谊公司原主管。、宝安远海物质供给行政主管、柴纳宝安部队共用共用有限公司董事长助剂、副董事长,宝安部队第七届国会、八分音符届、第九位导演,第十、十一届董事会常务副董事长兼首座执行官,他成了董事会主席第归类。。

陈太全教练机眼前未同意本公司共用,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

(2)澳门银河赌场:男,生于1954年1月,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。公司原董事、副董事长、董事会副主席,深圳深运工贸事业共用有限公司董事长、行政主管,深圳东宏鑫投入开展共用有限公司董事长。。他亦深圳东方红信投入共用有限公司的法定代理人。、董事长,深圳新鸿泰投入开展共用有限公司条例定代表人、董事长、行政主管,深圳鸿丰(部队)共用有限公司条例定代表人、董事长、行政主管。

澳门银河赌场教练机眼前同意本公司共用135,061股,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

(3)周飞:女,生于1962年4月,学院本科学历,资深的设计,中共党员。公司前董事、常务副董事长、董事长。现时他亦公司的分店——深圳鸿基实际情形共用有限公司、深圳龙港鸿基实际情形开发共用有限公司、深圳龙港鸿基开展共用有限公司、西安深圳鸿基实际情形开发共用有限公司、陕西宝安宏基实际情形开发共用有限公司董事,安徽鸿基实际情形开发共用有限公司条例定代表人。、董事长。占领宝安部队海南公司副总统。、副总统、常务副总统,宝安部队实际情形开发部助剂执行牧师税收、副执行牧师税收、展现设计总监。

周妻没同意该公司的共用。,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

(4)罗伟光:男,生于1954年3月,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。占领行政主管助剂。、董事、副董事长及以此类推税收。他亦公司党委书记。,深圳鸿基实际情形共用有限公司条例定代表人。、董事长,深圳东宏鑫投入开展共用有限公司董事长。,深圳新鸿泰投入开展共用有限公司董事长。。

罗伟光眼前同意该公司199的共用。,891股,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

(5)陈汉中:男,生于1953年4月,本科学历,设计,柴纳民主建国会职业运动组织的行政管理员。自2009年7月起,他一向占领公司的副董事长。。现时他亦公司的分店——深圳鸿基实际情形共用有限公司董事,深圳龙港鸿基实际情形开发共用有限公司、深圳龙港鸿基开展共用有限公司、深圳鸿基物业实行共用有限公司、深圳宝尚后勤共用有限公司、深圳宝坻投入开展共用有限公司、深圳宝永投入开展共用有限公司、深圳鸿基后勤共用有限公司条例定代表人。、董事长,深圳深圳伟运共用有限公司董事长。,曾任宝安部队农牧渔业共用有限公司主管。、深圳兴达勤劳公司副总统、深圳远海供给公司副总统。。

陈汉中教练机眼前不同意该公司的共用。,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

(6)沈淑江:女,生于1971年10月,本科学历,经济师,中共党员。行政主管经营室、人事司主任、包装事务代表、董事会经营室副用头顶。2004年4月起任董事会书记、董事会用头顶。自2009年7月起,他一向占领公司的副董事长。。

沈淑江举止文雅且有教养的女子眼前未同意本公司共用,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

(7)杨子宁:男,生于1973年6月,学院本科学历,设计、实际情形经济专家,中共党员。自2011年12月起,他一向占领公司的副董事长。。他任实际情形开发部副总统。、深圳恒安实际情形共用有限公司项目主管、资深的项目主管、行政主管助剂、副总统税收。

杨子宁教练机眼前不同意该公司的共用。,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

(8)钟敏,男,生于1968年6月,学院专科卒业,会计工作人员。曾任深圳恒安会计工作公司房地产开展公司会计工作、宝安部队海南公司财务执行牧师税收、宝安部队展现总会计部门总会计工作人员、副执行牧师税收;自2009年7月起,他相当首座财务官。。

钟敏没同意该公司的共用。,柴纳证监会和以此类推使关心部门拒绝承认处分。。

包装信号:000040 包装缩写词:宝安实际情形 公报号:2012-25

宝安宏基实际情形部队共用共用有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会第一位次国会公报

公司参谋和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、精确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地降落。

宝安宏基实际情形部队共用共用有限公司(以下缩写词“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第一位次国会于2012年6月26日(星期二)午前10:30在深圳东门中路1011#鸿基大厦25楼国会室传唤,国会依照使关心法度法规和章则进行。。列席国会的监事应抵达3人。,到3人。。照顾领地中西部及东部各州的县议会身体部位,并一致经过了大约精选的中西部及东部各州的县议会的提议。,精选的洛文化教练机占领公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长。

特殊地圆形的。

宝安宏基实际情形部队共用共用有限公司中西部及东部各州的县议会

两个本人或两个6月27日

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